证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-067
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容真实、准确、完满，莫得特别
记录、误导性述说或要紧遗漏。
伏击内容指示：
? 债券代码：127089
? 债券简称：晶澳转债
? 修正前转股价钱：东谈主民币 38.22 元/股
? 修正后转股价钱：东谈主民币 11.66 元/股
? 修正后转股价钱奏效日历：2025 年 7 月 23 日
向下修正“晶澳转债”转股价钱的议案》。现将干系事项公告如下：
一、可诊治公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于得意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特
定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1164 号）得意，公
司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行可诊治公司债券 89,603,077 张，每张面
值东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 8,960,307,700.00 元，扣除刊行关联用度
（不含税）后召募资金净额为东谈主民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华管帐师事
务所（罕见浅薄合股）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第
进行专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的交易银行订立了召募资金监管协
议。
经深圳证券交游所得意，公司 896,030.77 万元可诊治公司债券于 2023 年 8
月 4 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
阐发关联章程和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公
司债券召募评释书》
（以下简称《召募评释书》）的商定，公司本次刊行的可诊治
公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，运行转股价钱为
阐发《召募评释书》商定，历次对转股价钱调整情况如下：
司股票期权激勉对象自主行权及向激勉对象授予要领性股票事宜，公司总股本增
“晶澳转债”转股价钱自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调整为 38.74 元
加，
/股。具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 16 日露出的《对于“晶澳转债”转股
价钱调整的公告》（公告编号：2023-157）。
象自主行权及激勉研究已授予但尚未根除限售的要领性股票回购刊出事宜，公司
总股本减少，“晶澳转债”转股价钱自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调整为
转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-024）。
“晶澳转债”的转股价钱由正本的 38.78
元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起奏效。具体
内容请详见公司于 2024 年 5 月 24 日露出的《对于“晶澳转债”转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-053）。
二、可诊治公司债券转股价钱向下修正条件
阐发《召募评释书》商定，公司本次刊行的可诊治公司债券转股价钱向下修
正条件如下：
在本次可转债存续时刻，当公司股票在职意衔接三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正有策划并提交公司激动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转
股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘
价筹画，在转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价筹画。
上述有策划须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次可转债的激动应当侧目。修正后的转股价钱应不低
于前项章程的激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日
公司股票交游均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股
票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时刻
（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手规复
转股请求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实施。
三、本次向下修正可转债转股价钱的审议工夫
于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修
正“晶澳转债”转股价钱，并将该议案提交公司 2025 年第三次临时激动会审议。
《对于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价钱的议案》，得意向下修正“晶
澳转债”的转股价钱，并授权董事会阐发《召募评释书》干系条件的商定全权办
理本次向下修正“晶澳转债”转股价钱关联的一起事宜，包括但不限于细目本次
修正后的转股价钱、奏效日历以相等他必要事项。
过了《对于向下修正“晶澳转债”转股价钱的议案》，决定将“晶澳转债”的转
股价钱由 38.22 元/股向下修正为 11.66 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 7 月
四、本次向下修正可转债转股价钱的后果
公司 2025 年第三次临时激动会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为
澳转债”的转股价钱应不低于本次激动会召开日前二十个交游日公司股票交游均
价和前一个交游日公司股票交游均价的较高者。同期，修正后的转股价钱不低于
最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
要而言之，阐发《召募评释书》干系条件商定及公司 2025 年第三次临时股
东会的授权，概述探究前述价钱和公司本色情况，董事会决定将“晶澳转债”的
转股价钱由 38.22 元/股向下修正为 11.66 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 7
月 23 日起奏效。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
